Filipina memerintahkan Casino untuk menyimpan catatan digital klien

Filipina memerintahkan Casino untuk menyimpan catatan digital klien

Dewan Anti-Pencucian Uang di Filipina telah mengumumkan panduan yang akan melihat kasino bertanggung jawab untuk menyimpan catatan digital pelanggan mereka di pusat data mereka sendiri. Langkah ini bertujuan untuk mempromosikan penerapan langkah-langkah untuk memerangi pencucian uang di Filipina di antara kasino dan bisnis lain yang dicakup oleh Undang-Undang Anti-Pencucian Uang negara.

Dewan tahun lalu mengumumkan bahwa kasino akan diminta untuk membuat semua pemain menunjukkan dokumen identitas dan untuk menyimpan catatan aktivitas perjudian semua pemain setidaknya selama lima tahun.

Dalam perubahan pada Pedoman Pendaftaran dan Pelaporan Dewan untuk Kasino yang diumumkan awal tahun ini, pengajuan laporan menjadi wajib dalam waktu lima hari kerja dalam hal “transaksi tertutup”, di mana jumlah yang terlibat lebih besar dari PHP5 juta (sekitar US $ 100.000); atau transaksi mencurigakan – misalnya, di mana pelanggan tidak dapat diidentifikasi dengan tepat atau orang-orang diduga terlibat dalam kejahatan serius seperti pembunuhan, pendanaan terorisme atau perdagangan narkoba.

Dewan itu mengatakan dalam pengumuman terbaru petugas kepatuhan kasino atau personil berwenang lainnya diharapkan untuk mengambil catatan pelanggan dengan cepat dan, jika diminta atau diperintahkan, mengunggah catatan ke dewan.

Pengumuman mengatakan akses langsung ke catatan pelanggan dalam basis data masing-masing bisnis tersebut akan memungkinkan pejabat yang berwenang untuk menganalisis keuangan pelanggan secara proaktif.

Pengumuman itu mengutip direktur eksekutif Anti-Money Laundering Council Secretariat Mel Georgie Racela yang mengatakan bahwa bisnis yang mengikuti panduan akan memastikan dewan dapat melakukan penyelidikan tanpa menarik perhatian yang tidak diinginkan. “Jika pencuci uang dan teroris menemukan penyelidikan kami, itu adalah kesimpulan terdahulu bahwa mereka akan merampas aset mereka, dan dengan demikian mengalahkan niat hukum,” kata Racela.

Panduan ini tersedia online pada dan diharapkan akan diberlakukan mulai pertengahan Oktober.

Departemen Luar Negeri AS menguliahi dunia tentang industri game Judi Online AML

Departemen Luar Negeri AS menguliahi dunia tentang industri game Judi Online AML

Departemen Luar Negeri AS kembali dengan daftar tahunannya tentang segala hal yang dilakukan negara-negara lain dengan salah dalam memerangi pencucian uang.

DOS baru-baru ini merilis Laporan Strategi Pengendalian Narkotika Internasional (INCSR) tahunan, yang melakukan putaran global setiap negara di dunia untuk menentukan apakah negara-negara tersebut melakukan cukup untuk menjaga obat-obatan dari tangan, paru-paru, lubang hidung, Amerika, atau tidak. vena et al.

Kegagalan untuk membuat kemajuan yang dapat dibuktikan di bidang-bidang ini dapat menyebabkan Amerika memangkas bantuan keuangan ke suatu negara, meskipun pengecualian dapat dibuat untuk setiap pemerintah yang dianggap penting bagi kepentingan nasional A.S. Jadi pada dasarnya, jika Anda memiliki landasan yang dapat dan akan menerima pembom siluman B-2, Anda mungkin dapat mengekspor semua fentanil yang Anda inginkan.

INCSR dibagi menjadi dua volume, dengan volume kedua dikhususkan untuk upaya anti pencucian uang (AML) dan yang berisi banyak referensi ke industri perjudian. Misalnya, INCSR mencatat bahwa “tidak ada kasino yang berlokasi di Kamboja pernah mengajukan RKPT” [laporan transaksi mata uang] dan volume laporan transaksi yang mencurigakan (STR) “sangat kecil, dilaporkan kurang dari lima” di semua tahun 2017.

Melanjutkan secara alfabetis, buku olah raga online Kosta Rika “dicurigai mencuci jutaan dolar, secara langsung dan melalui operasi peminjaman uang yang berlebihan.” Kasino di wilayah yang dikuasai Turki di Siprus “pada dasarnya tidak diatur, dan karena itu rentan terhadap pencucian uang.” Pertumbuhan yang cepat dan “kurangnya pengawasan peraturan AML” di sekitar 140 kasino kecil di Republik Georgia “memprihatinkan”.

Sebagai hub kasino top dunia, industri game Macau mendapatkan kekalahan yang tepat di INCSR. Di antara hal-hal lain, AS ingin melihat Macau “mendorong” operator tempat penyimpanan yang lebih kecil dengan kontrol AML yang lemah untuk keluar dari pasar, sementara regulator didesak untuk menurunkan ambang $ 62.640 yang ada untuk melaporkan transaksi ke ‘standar internasional’ sebesar $ 3k.

INCSR memuji Filipina karena akhirnya membawa kasino di bawah kategori ‘orang tertutup’ dalam UU Anti-Pencucian Uang yang baru, sambil membanting mereka karena tidak termasuk operator junket, tidak termasuk transaksi non-tunai untuk tujuan pelaporan AML, dan $ 100k lajangnya -transaksi ambang pelaporan.

Bisnis kasino ‘perjudian proksi’ yang berkembang di Filipina juga menjadi sorotan, seperti halnya konflik-konflik kepentingan dari peran ganda yang sedang berlangsung di Filipina dan Perusahaan Gaming (PAGCOR) baik sebagai regulator dan operator game. Anehnya, INCSR tidak menyebutkan apa pun tentang industri perjudian online yang berkembang pesat di Filipina.

Kami akan mengakhiri tur global kami di Antigua dan Barbuda, di mana INCSR mencatat bahwa negara “telah secara besar mencapai kepatuhan teknis dengan standar AML internasional” tetapi tetap negara “terus bekerja untuk meningkatkan rezim AML-nya.”

INCSR mencatat bahwa kasino memiliki “kehadiran yang kuat” di Antigua “meskipun industri permainan internet telah menurun.” INCSR mencatat saat ini hanya ada “empat perusahaan game internet” yang memanggil Antigua pulang.

INCSR dengan mudah menghilangkan peran pemerintah AS dalam mengurangi sektor game online yang dulunya berkembang pesat di Antigua saat ini. Mengabaikan kewajiban perdagangan internasionalnya dan beberapa keputusan Organisasi Perdagangan Dunia demi kepentingan Antigua, AS terus menolak akses industri perjudian daring Antigua ke pasar AS.

Ironisnya, INCSR dikeluarkan tepat ketika AS menangis karena pelanggaran perdagangan Cina. Mungkin sampai AS membayar Antigua sekitar $ 300 juta dalam denda mandat WTO yang telah terkumpul selama bertahun-tahun, Paman Sam harus berhenti menguliahi negara lain tentang cara berperilaku di panggung dunia.

Kasino Boracay bernilai $ 500 juta di jalur untuk pembukaan tahun 2021

Kasino Boracay bernilai $ 500 juta di jalur untuk pembukaan tahun 2021

Bahkan bukan penutupan enam bulan dari tujuan liburan pulau Filipina yang indah itu, Boracay telah menghentikan operator kasino berbasis Macau, Galaxy Entertainment Group (GEG) melanjutkan proyek resor terpadu senilai $ 500 juta.

GMA News Online melaporkan bahwa resor kasino multi-juta dolar yang kontroversial di Boracay berada di jalur untuk pembukaan 2021 meskipun pengulangan baru-baru ini dari pemerintah Filipina bahwa liburan pulau yang populer akan tetap bebas kasino.

Kasino Boracay seharga $ 500 juta di jalur untuk pembukaan pembukaan 2021 mitra lokal GEG, operator perjudian yang terdaftar di Filipina Leisure and Resorts World Corp (LRWC), menunjukkan bahwa rehabilitasi enam bulan Boracay tidak mempengaruhi proyek kasino di pulau itu karena mereka dapat menyelesaikan apa yang perlu mereka lakukan sebelum penutupan pulau.

Ini termasuk pembelian 23 hektar lahan di Barangay Manoc-Manoc, yang dianggap sebagai properti yang ‘dapat dialihkan dan dibuang’, menurut wakil presiden LRWC untuk urusan hukum Katrina Nepomuceno. Nepomuceno belum memberikan jadwal pasti untuk pembangunan fasilitas bata-dan-mortir sebenarnya di Boracay tetapi dia mengatakan bahwa pembukaan awal tahun 2021 dari resor terpadu dapat dicapai.

“Ini benar-benar sangat membantu bahwa DENR melakukan semua penyelidikan ini, menguji … Kami sebenarnya mendapatkan umpan balik dari pemerintah tentang apa yang ada di pulau itu, mengidentifikasi di mana area bermasalah. Ini sebenarnya membantu kami membangun rencana kami. Jadi semoga saat dibuka kembali kita bisa pindah, ”katanya kepada wartawan lokal di sela-sela rapat pemegang saham tahunan perusahaan pada hari Jumat.

Namun, pernyataan eksekutif LRWC dengan cepat dibantah oleh juru bicara Presiden Filipina Harry Roque, yang bersikeras pada hari Senin bahwa Presiden Rodrigo Duterte tidak akan pernah mengizinkan kasino untuk dibangun di Boracay. Roque memperingatkan bahwa perusahaan bisnis seharusnya tidak menguji “kemauan politik Presiden tentang masalah kasino di Boracay,” mengingatkan GEG dan LRWC bahwa lisensi yang dikeluarkan oleh regulator negara Bagian Hiburan dan Permainan Filipina (PAGCOR) yang dikeluarkan kepada mereka hanyalah satu sementara.

“Memperhatikan bahwa lisensi sementara bukanlah lisensi itu sendiri. Ini bersyarat, itu sementara. Ini tergantung pada terjadinya kondisi yang tidak akan pernah terpenuhi karena Presiden telah mengatakan dia tidak akan mengizinkannya, ”kata Roque, menurut The Manila Bulletin.

Pada bulan Maret, PAGCOR menyetujui pembangunan resor terpadu GEG di Boracay setelah memberikan lisensi permainan sementara kepada kelompok tersebut. GEG mengumumkan bahwa mereka berencana memulai pembangunan resor kasino multi-juta dolar pada tahun 2019 dan diharapkan akan selesai dalam waktu tiga tahun.

Jika diizinkan untuk melanjutkan, proyek kasino Galaxy seharusnya menghasilkan $ 100 juta pendapatan setiap tahun untuk perusahaan.